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            金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告

            admin 2019-08-18 319人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002533 证券简称:金杯电工布告编号:2019-059

              金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月30日上午以现场及传真通讯的方法在公司会议室举行。本次会议告诉以书面、传真及电子邮件方法于2019年7月25日宣布。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高档曹臻一办理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生掌管,契合《公司法》和本公司《规章》的有关规则。

              二、董事会会议审议状况

              (一)审议通过了《关于的方案》

              表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

              公司严厉依照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规矩》的规则,完成了2019年半年度陈述的编制及审议作业。公司董事、高档办理人员就该陈述签署了书面承认定见,公司监事会出具了书面审阅定见。

              《2019年半年度陈述全文》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度陈述摘要》详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              (二)审议通过了《关于修订的方案》;

              表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。此方案尚须提交公司暂时股东大会审议赞同金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告。

              《公司规章修正案》及修订后的《公司规章》(2019年7月)详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              (三)审议通过了《关于举行公司暂时股东大会的方案》

              表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

              鉴于本次会议审议的相关方案需经股东大会审议赞同,公司将举行暂时股东大会对金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告相关事项进行审金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告议,举行时刻另行告诉。

              三、备检文件

              公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择。

              特此布告。

              金杯电工股份有限公司董事会

            金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告

              2019年7月31日

            金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次暂时会议抉择布告 (责任编辑:DF515)

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